中国企业境外投资

境内企业境外投资备案操持流程

一、境内企业境外间接投资审批法式概述

在凡是环境下,中国企业投资者必须取得最少三个当局部分的挂号或批准,别离是成长和鼎新委员会(“发改委”)、商务主管部分(“商务部”)、外汇操持部分(“外管局”)其权柄和操持事变别离为:

1、发改委,担任打算、羁系和调和中国经济成长和行业政策,主管对外投资名目的立项审批;

2、商务部(厅),担任详细境外投资事变审批或批准,并发放中国企业境外投资证书;

3、外管局,担任对境外投资的外汇挂号及备案。

 

二、详细审批流程及要点

(一)境外投资立项审批(发改委)

1、审批权限

(1)批准

遵照现行划定,根据投资名目和投资金额的差别,境外投资名目批准的主管构造为各级成长鼎新部分。详细权限别离以下:

中方投资额10亿美圆及以上的境外投资名目,由国度成长鼎新委批准。触及敏感国度和地域、敏感行业的境外投资名目不分限额,由国度成长鼎新委批准。此中,中方投资额20亿美圆及以上,并触及敏感国度和地域、敏感行业的境外投资名目,由国度成长鼎新委提出考审定见报国务院批准。

敏感国度和地域包罗:未建交和受国际制裁的国度,产生战斗、内哄等国度和地域。

敏感行业包罗:根本电信运营,跨境水资本开辟操纵,大规模地盘开辟,输电支线、电网,消息传媒等行业。

(2)备案

除上述以外的境外投资名目实行备案操持。此中,中心操持企业实行的境外投资名目、处所企业实行的中方投资额3亿美圆及以上境外投资名目,由国度成长鼎新委备案;处所企业实行的中方投资额3亿美圆以下境外投资名目,由各省、自治区、直辖市及打算单列市和新疆出产扶植兵团等省级当局投资主管部分备案。

 

2、名目信息报告

中方投资额3亿美圆及以上的境外收买或竞标名目,投资主体在对外展开本色性任务之前,应向国度成长鼎新委报送名目信息报告。国度成长鼎新委收到名目信息报告后,对合适国度境外投资政策的名目,在7个任务日内出具确认函。名目信息报告格局文本由国度成长鼎新委宣布。

 

3、批准和备案法式及前提

(1)批准法式及前提

由国度成长鼎新委批准或由国度成长鼎新委提出考审定见报国务院批准的境外投资名目,处所企业间接向地点地的省级当局成长鼎新部分提交名目请求报告,由省级当局成长鼎新部分提出考审定见后报送国度成长鼎新委;中心操持企业由团体公司或总公司向国度成长鼎新委报送名目请求报告。

向国度成长鼎新委报送的名目请求报告首要包罗名目称号、投资主体环境、名目须要性阐发、背景及投资环境环境、名目实行内容、投融资计划、危险阐发等内容。名目请求报告树模纲领由国度成长鼎新委宣布。

名目请求报告应附以下附件:

a.公司董事会抉择或相干的出资抉择;

b.投资主体及外方资产、运营和资信环境的文件;

c.银行出具的融资动向书;

d.以有价证券、什物、常识产权或手艺、股权、债务等资产权力出资的,按资产权力的评价代价或公道代价审定出资额,并应提交具有响应天资的管帐师事件所、资产评价机构等中介机构出具的审计报告、资产评价报告及有权机构的确认函,或其余可证实有关资产权力代价的第三方文件;

e.招标、并购或合伙协作名目,应提交中外方签订的动向书或框架和谈等文件。

对名目请求报告及附件不齐备或内容不合适划定请求的,国度成长鼎新委在5个任务日内一次性奉告报告单元予以补正。

触及敏感国度和地域、敏感行业的境外投资名目,国度成长鼎新委在受理名目请求报告之日起3个任务日内收罗有关部分定见,有关部分该当自收到收罗定见函之日起7个任务日内出具书面定见。

国度成长鼎新委自受理名目请求报告之日起,对合适批准前提的境外投资名目在20个任务日内实现批准,或提出考审定见报国务院批准。如20个任务日不能做出批准决议或提出考审定见的,由国度成长鼎新委担任人批准耽误10个任务日,并将耽误刻日的来由奉告报告单元。

前款划定的批准刻日,不包罗拜托征询机构评价的时候。

 

(2)备案法式及前提

属于国度成长鼎新委备案的名目,处所企业应填报境外投资名目备案请求表并附有关附件,间接提交地点地的省级当局成长鼎新部分,由省级当局成长鼎新部分报送国度成长鼎新委;中心操持企业由团体公司或总公司向国度成长鼎新委报送备案请求表及有关附件。

境外投资名目备案请求表格局文本及附件请求由国度成长鼎新委宣布。

对备案请求表及附件不齐备或内容不合适划定请求的,国度成长鼎新委在5个任务日内一次性奉告报告单元予以补正。

国度成长鼎新委在受理备案请求表之日起7个任务日内,对合适备案前提的境外投资名目出具有案告诉书。对不予备案的境外投资名目,国度成长鼎新委将以书面决议的体例告诉报告单元并申明来由,投资主体享有依法请求行政复议或提起行政诉讼的权力。

 

(二)企业境外投资证书审批(商务部(厅))

1、审批权限

(1)批准

企业境外投资触及敏感国度和地域、敏感行业的,实行批准操持。

实行批准操持的国度是指与中华国民共和国未建交的国度、受结合国制裁的国度。须要时,商务部可另行发布其余实行批准操持的国度和地域的名单。

实行批准操持的行业是指触及出口中华国民共和国限定出口的产物和手艺的行业、影响一国(地域)以上好处的行业。

(2)备案

  企业其余景象的境外投资,实行备案操持。

 

2、备案和批准法式及前提

(1)备案法式及前提

对属于备案景象的境外投资,中心企业报商务部备案;处所企业报地点地省级商务主管部分备案。

 中心企业和处所企业经由进程"操持体系"按请求填写并打印《境外投资备案表》(以下简称《备案表》,款式见附件2),加盖印章后,连同企业停业执照复印件别离报商务部或省级商务主管部分备案。

 《备案表》填写照实、完全、合适法定情势,且企业在《备案表》中申明其境外投资无本方法第四条所列景象的,商务部或省级商务主管部分该当自收到《备案表》之日起3个任务日内予以备案并颁发《证书》。企业不照实、完全填报《备案表》的,商务部或省级商务主管部分不予备案。

(2)批准法式及前提

对属于批准景象的境外投资,中心企业向商务部提出请求,处所企业经由进程地点地省级商务主管部分向商务部提出请求。

企业请求境外投资批准需提交以下资料:

a.请求书,首要包罗投资主体环境、境外企业称号、股权布局、投资金额、运营规模、运营刻日、投资资金来历、投资详细内容等;

b.《境外投资请求表》(款式见附件3),企业该当经由进程"操持体系"按请求填写打印,并加盖印章;

c.境外投资相干条约或和谈;

d.有关部分对境外投资所涉的属于中华国民共和国限定出口的产物或手艺准予出口的资料;

e.企业停业执照复印件。

批准境外投资该当收罗我驻外使(领)馆(做生意处室)定见。触及中心企业的,由商务部收罗定见;触及处所企业的,由省级商务主管部分收罗定见。收罗定见时,商务部和省级商务主管部分该当供给投资事变根基环境等相干信息。驻外使(领)馆(做生意处室)该当自接到收罗定见请求之日起7个任务日内答复。

商务部该当在受理中心企业批准请求后20个任务日内(包罗收罗驻外使(领)馆(做生意处室)定见的时候)作出是不是予以批准的决议。请求资料不齐备或不合适法定情势的,商务部该当在3个任务日内一次奉告请求企业须要补正的全数内容。过期不奉告的,自收到请求资料之日起即为受理。中心企业根据商务部的请求提交全数补正请求资料的,商务部该当受理该请求。

 省级商务主管部分该当在受理处所企业批准请求后对请求是不是触及本方法第四条所列景象停止开端检查,并在15个任务日内(包罗收罗驻外使(领)馆(做生意处室)定见的时候)将开端检查定见和全数请求资料报送商务部。请求资料不齐备或不合适法定情势的,省级商务主管部分该当在3个任务日内一次奉告请求企业须要补正的全数内容。过期不奉告的,自收到请求资料之日起即为受理。处所企业根据省级商务主管部分的请求提交全数补正请求资料的,省级商务主管部分该当受理该请求。商务部收到省级商务主管部分的开端检查定见后,该当在15个任务日内做出是不是予以批准的决议。

   

 3. 两个以上企业配合展开境外投资的审批

两个以上企业配合展开境外投资的,该当由绝对大股东在收罗其余投资方书面赞成后操持备案或请求批准。若是各方持股比例相称,该当协商后由一方操持备案或请求批准。如投资方不属统一行政地区,担任操持备案或批准的商务部或省级商务主管部分该当将备案或批准成果奉告其余投资方地点地商务主管部分。

 

(三)外汇挂号及资金汇出(外管局)

1、外汇挂号请求

境内机构境外间接投资取得境外间接投资主管部分批准后,持以下资料到地点地外汇局操持境外间接投资外汇挂号:

a.书面请求并填写《境外间接投资外汇挂号请求表》(格局见附件1);

b.外汇资金来历环境的申明资料;

c.境内机构有用的停业执照或注册挂号证实及构造机构代码证;

d.境外间接投资主管部分对该项投资的批准文件或证书;

e.若是产生后期用度汇出的,供给相干申明文件及汇出凭据;

f.外汇局请求的其余资料。

 外汇局考核上述资料无误后,在相干停业体系中挂号有关环境,并向境内机构颁发境外间接投资外汇挂号证。境内机构应凭其操持境外间接投资项下的外汇出入停业。

 多个境内机构配合实行一项境外间接投资的,由境内机构地点地外汇局别离向相干境内机构颁发境外间接投资外汇挂号证,并在相干停业体系中挂号有关环境。

 

2、后期用度汇出

境外间接投资后期用度是指境内机构在境外投资设立名目或企业前,须要向境外付出的与境外间接投资有关的用度,包罗但不限于:

a.收买境外企业股权或境外资产权力,按名目地点地法令划定或出让方请求需交纳的保障金;

b.在境外名目招招标进程中,需付出的招标保障金;

c.停止境外间接投资前,停止市场查询拜访、租用办公园地和装备、礼聘职员,和礼聘境外中介机构供给办事所需的用度。

境内机构向境外汇出的后期用度,普通不得跨越境内机构已向境外间接投资主管部分请求的境外间接投资总额(以下简称境外间接投资总额)的15%(含),并持以下资料向地点地外汇局请求:

a.书面请求(包罗境外间接投资总额、各方出资额、出资体例,和所需后期用度金额、用处和资金来历申明等);

b.境内机构有用的停业执照或注册挂号证实及构造机构代码证;

 c.境内机构到场招标、并购或合伙协作名目的相干文件(包罗中外方签订的动向书、备忘录或框架和谈等);

d.境内机构已向境外间接投资主管部分报送的书面请求;

e.境内机构出具的后期用度利用书面许诺函;

f.外汇局请求的其余相干资料。

  对汇出的境外间接投资后期用度确需跨越境外间接投资总额15%的,境内机构该当持上述资料向地点地国度外汇操持局分局(含外汇操持部)提出请求。

  外汇指定银行凭外汇局出具的批准件为境内机构操持购付汇手续,并实时向外汇局反应有关信息。

 

3、资金汇出

境内机构应凭境外间接投资主管部分的批准文件和境外间接投资外汇挂号证,在外汇指定银行操持境外间接投资资金汇出手续。外汇指定银行停止实在性考核后为其操持。

 外汇指定银行为境内机构操持境外间接投资资金汇出的累计金额,不得跨越该境内机构事前已外汇局在相干停业体系中挂号的境外间接投资外汇资金总额。

 

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